Được biết, 2 bị cáo là vợ chồng và đồng thời điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng THT 79. Ngày 16/8/2022, họ đã thế chấp căn nhà tại số 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, để vay hơn 9,7 tỷ đồng từ Ngân hàng VietinBank – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, nhằm phục vụ hoạt động của công ty.
Chỉ 6 ngày sau, bà Thủy Tiên tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền căn nhà này cho ông Nguyễn Văn Tới (trú tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để đảm bảo khoản nợ 2,99 tỷ đồng mà bà đã vay trước đó. Đến tháng 11/2022, vợ chồng bà Thủy Tiên phát sinh thêm khoản nợ 6,8 tỷ đồng với bà Nguyễn Thị Bích Chi (trú tại quận Hải Châu) và đã viết giấy bàn giao căn nhà cho cả ông Tới và bà Chi.
Đến ngày 3/12/2022, họ tiếp tục viết giấy cam kết riêng với bà Chi về việc bàn giao căn nhà nếu không trả được nợ. Tuy nhiên, đến ngày 3/7/2023, vợ chồng bà Thủy Tiên vẫn bán căn nhà này cho vợ chồng bà Lê Việt Trình và ông Bùi Tấn Trọng Trí với giá 11 tỷ đồng. Sau khi thanh toán và thực hiện thủ tục công chứng, bên mua phát hiện căn nhà đã được ủy quyền cho ông Tới từ trước, khiến giao dịch không thể hoàn tất.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo là có tổ chức, có tính toán, sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Bị cáo Hồ Thủy Tiên bị tuyên phạt 20 năm tù, bị cáo Lê Phước Quý Châu bị tuyên phạt 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” . Châu đang bị bệnh hiểm nghèo nên được tại ngoại.
Cùng hành vi một thửa đất bán cho nhiều người, đầu tháng 5 vừa qua, TAND tỉnh Đồng Nai cũng vừa tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Bảo Anh (40 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) 8 năm tù và Nguyễn Thị Mai (38 tuổi, vợ của bị cáo Bảo Anh) 6 năm tù.
Theo cáo trạng, vào năm 2013, vợ chồng bị cáo Bảo Anh mua một lô đất có diện tích 50m² của ông N.V.B. ở phường Quang Vinh và xây dựng căn nhà cấp 4 trên diện tích đất này.
Đến tháng 6/2019, vợ chồng bị cáo thế chấp căn nhà cho ông L.C.H. (65 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa) để vay 600 triệu đồng (tổng cả tiền lãi và tiền gốc là 740 triệu đồng). Mặc dù đã thế chấp nhà, đất cùng giấy tờ nhà đất nêu trên cho ông H. để vay tiền nhưng khoảng cuối năm 2019, vợ chồng bị cáo Bảo Anh mượn lại giấy mua bán đất của ông B. giữ trước đó để đem thế chấp cho ông Đ.Q.T. (48 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) vay 250 triệu đồng.
Đến năm 2020, vợ chồng bị cáo Bảo Anh ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất và căn nhà cho ông T. với giá hơn 1 tỷ đồng và đã nhận đủ tiền.
Đến ngày 11/6/2021, vợ chồng bị cáo Bảo Anh tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất và căn nhà này cho ông H. với giá 890 triệu đồng (cấn trừ 740 triệu đồng tiền nợ và còn lại 150 triệu đồng tiền chênh lệch nợ).
Khi ông T. đến sửa nhà thì ông H. nói nhà đất này ông đã mua nên ông T. làm đơn tố cáo vợ chồng bị cáo Bảo Anh và cả 2 bị bắt giữ ngay sau đó.
Thông qua những vụ việc trên, để tránh trở thành nạn nhân, người dân nên kiểm tra kỹ thông tin pháp lý, xác minh tính hợp pháp của sổ đỏ và các giấy tờ liên quan tại Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc cơ quan chức năng địa phương. Tránh tin tưởng tuyệt đối vào người môi giới hoặc bên thứ ba mà không có sự xác minh độc lập.
Cùng với đó, chọn các văn phòng công chứng có uy tín và kiểm tra kỹ lưỡng các giấy tờ trước khi ký kết hợp đồng. Trước khi thực hiện các giao dịch lớn, nên tham khảo ý kiến của luật sư để đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro pháp lý.