Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hòa (sinh năm 1985, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Hòa Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định Bộ luật Hình sự.
Công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Hòa Bình (Công ty may Hòa Bình) có trụ sở tại thị trấn Tây Đằng (cũ), Hà Nội do Trần Thị Hòa làm giám đốc. Công ty gia công hàng hóa may mặc để cung cấp nội địa và xuất khẩu sang nước ngoài.
Cuối năm 2022, Công ty may Hòa Bình làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần không có tiền để hoạt động. Để có tiền, Trần Thị Hòa đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thuê thiết bị may mặc của các công ty đối tác.
Cụ thể, từ ngày 8/1/2023 đến ngày 20/6/2023, Trần Thị Hòa đã thuê 4 thiết bị máy may trị giá gần 240 triệu đồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn máy may Sky New (Công ty Sky New); thuê 14 thiết bị máy may trị giá là 108 triệu đồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu B.I.T (Công ty B.I.T); thuê 4 thiết bị máy may trị giá hơn 410 triệu đồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vsmart Garment (Công ty Vsmart Garment).
Sau đó, Trần Thị Hòa mang đi cầm cố và bán cho Thân Văn Sáng được gần 500 triệu đồng. Số tiền cầm cố và bán các thiết bị máy may, Hòa sử dụng hết cho mục đích cá nhân, không có khả năng chuộc lại tài sản. Số thiết bị máy may do Hòa cầm cố, Sáng đã bán cho nhiều người, đến nay không thu hồi được.
Hiện, gia đình bị can Trần Thị Hòa đã bồi thường cho Công ty Vsmart Garment số tiền 150 triệu đồng; Công ty Sky New số tiền 100 triệu đồng; Công ty B.I.T số tiền 50 triệu đồng.
Về trách nhiệm bồi thường dân sự, Công ty Sky New yêu cầu Trần Thị Hòa bồi thường số tiền 223 triệu đồng là tiền giá trị các máy còn chiếm đoạt và gần 310 triệu đồng tiền thuê máy chưa trả; Công ty B.I.T yêu cầu Trần Thị Hòa bồi thường số tiền 88 triệu đồng; Công ty Vsmart Garment yêu cầu Trần Thị Hòa bồi thường số tiền 370 triệu đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Trần Thị Hòa khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung vụ án.