Theo kết quả điều tra từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt làm Giám đốc cùng vợ là Nguyễn Thị Giang đã vận hành mô hình đòi nợ thuê dưới danh nghĩa các hợp đồng mua bán nợ để hợp thức hóa hoạt động.
Thông qua sự kết nối của Nguyễn Trung Đức, nhóm này tiếp nhận hồ sơ xử lý khoản nợ trị giá khoảng 70 tỷ đồng từ một cá nhân. Thỏa thuận giữa các bên xác định tỷ lệ ăn chia lợi nhuận dao động từ 30% đến 50% dựa trên tổng số tiền thực tế thu hồi được từ phía con nợ.
Để thực hiện việc thu hồi tài sản, các đối tượng đã ký kết các hợp đồng giả cách nhằm tạo vỏ bọc pháp lý cho hoạt động cưỡng đoạt. Sau khi hoàn tất thủ tục, nhóm này liên tục tổ chức nhân sự đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bị hại tại khu vực phường Tam Long và chợ Bà Rịa để thực hiện các hành vi đe dọa.
Các đối tượng tập trung gây áp lực tinh thần, cản trở việc kinh doanh bình thường nhằm mục đích duy nhất là buộc nạn nhân phải tất toán khoản vay theo yêu cầu từ phía công ty.
Dữ liệu từ cơ quan công an ghi nhận trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10/2025, Công ty Nhất Tín đã huy động nhiều nhóm nhân viên mặc đồng phục, di chuyển bằng ô tô đến túc trực thường xuyên trước cửa hàng của nạn nhân.
Nhóm này thay phiên nhau bám sát địa bàn, tụ tập đông người và sử dụng các biện pháp gây sức ép kéo dài liên tục. Trong quá trình hoạt động, một số thành viên còn thực hiện các hành vi hành hung và đập phá tài sản, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý của người thân cũng như đội ngũ nhân viên phía bị hại.
Căn cứ vào các tài liệu và vật chứng thu giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức cùng 8 bị can liên quan thuộc Công ty Nhất Tín về tội Cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Tang vật bị tạm giữ tại hiện trường bao gồm nhiều bộ hợp đồng mua bán nợ, con dấu pháp nhân, đồng phục và các phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời truy xét các đối tượng còn lại đang bỏ trốn để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.