Nhà giàu Nga tăng cường, nỗ lực chuyển tiền từ châu Âu đến Dubai để trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với họ do ảnh hưởng từ chiến sự Ukraine, Đài RT (Nga) dẫn lại tin của Reuters qua nguồn tin tài chính và pháp lý ở quốc gia vùng Vịnh cho biết.
Là một điểm đến du lịch nổi tiếng toàn cầu, Dubai cũng được coi là trung tâm kinh tế của khu vực. Việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) gần đây từ chối lên án hành động của Nga ở Ukraine tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, dường như được giới giàu có của Nga hiểu là một tín hiệu, một lời mời.
Trong bản tin của Reuters, hãng tin này cho rằng, các công dân Nga đã chuyển tiền của họ từ Thụy Sĩ và Anh đến Dubai, sau khi hai quốc gia trừng phạt Nga và đe dọa đóng băng tài sản của các doanh nhân và chính trị gia nổi tiếng của Nga.
Một luật sư giấu tên tại Dubai cho biết công ty của ông đã nhận được một số câu hỏi từ các tổ chức của Nga về việc chuyển "những khoản tiền rất lớn" sang Dubai. Một số báo cáo liên quan chỉ ra con số đến hàng trăm triệu USD.
Một nguồn tin khác, cũng theo tin Reuters, một chủ ngân hàng tư nhân, cho biết các khách hàng Nga có tài khoản tại các ngân hàng tư nhân ở nơi khác đang mở tài khoản tại các chi nhánh của ngân hàng ở UAE hoặc với các ngân hàng địa phương. Họ lưu tâm rằng số lượng khách hàng Nga gần đây đã tăng lên. Các nguồn tin khác cho thấy sự tăng trưởng gần đây trong các khoản đầu tư của Nga vào bất động sản trong khu vực.
Các nhà phân tích cho rằng UAE, đặc biệt là Dubai, là một vị trí thuận tiện, chỉ cách Nga vài giờ bay và không có các cơ quan quản lý chịu trách nhiệm trước các quốc gia phương Tây. Nơi đây cũng rất phổ biến với khách du lịch Nga trong vài năm qua, người Nga là một trong số du khách các nước thăm viếng nước này nhiều nhất và mua tài sản nhất ở tiểu vương quốc này.
Các quỹ của Nga tại Dubai vẫn chưa chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các nguồn tin ngân hàng cho biết các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nước này có nguy cơ bị tổn hại danh tiếng nếu tiếp tục làm việc với Nga. Việc này xảy ra trong bối cảnh nhiều tập đoàn nước ngoài đang cắt đứt quan hệ với nước này.
UAE, bao gồm Dubai, là vùng đất phổ biến đối với khách du lịch Nga. Ảnh minh họa: Telegraph.
Khi được yêu cầu bình luận về dòng tiền của Nga đến khu vực, Ngân hàng Trung ương, Văn phòng Truyền thông Chính phủ Dubai và Bộ Ngoại giao UAE đã không trả lời với Reuters.
Trong khi đó, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, một cơ quan giám sát tội phạm tài chính toàn cầu có trụ sở tại Paris, tuần trước đã đưa UAE vào "danh sách xám" các quốc gia phải tăng cường giám sát. Một nguồn tin nói với Reuters rằng điều này có nghĩa là các ngân hàng của nước này sẽ phải thận trọng khi tiếp nhận tiền của Nga nếu họ muốn tự mình tránh các hình phạt của EU.
Đầu tư bất động sản để sở hữu visa cư trú
Đài DW (Đức) cũng giật tít bài viết treo trang chủ "Tại sao UAE là điểm nóng cho người Nga né tránh các lệnh trừng phạt?" hàm ý đồng thuận với nguồn tin từ Reuters.
Tờ này bình luận, bất chấp mối quan hệ an ninh lâu dài với Mỹ, UAE đã cố gắng tránh đứng về phía nào trong cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine và không áp đặt các biện pháp trừng phạt. Do đó, các nhà tư vấn kinh doanh nói tiếng Nga ở Dubai đã nói với truyền thông quốc tế rằng có sự gia tăng rất lớn từ bên trong nước Nga về các yêu cầu cung cấp thông tin.
Mua bất động sản ở UAE tương đối dễ dàng. Thông qua đây thị thực cư trú sẽ được cấp. Các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng thủ tục giấy tờ để mua một căn hộ hoặc bắt đầu kinh doanh rất giản tiện, còn tiền mặt mới là thứ rất cần thiết.
Cụ thể, đầu tư vào bất động sản trị giá khoảng 272.000 USD sẽ giúp người mua có thị thực UAE ba năm. Đầu tư khoảng 1,36 triệu đô la để sở hữu thị thực 5 năm. Những người Nga thuộc tầng lớp trung lưu muốn tránh việc kinh doanh của họ bị tác động bởi chính phủ hoặc suy thoái kinh tế ở quê nhà đã thiết lập một nơi trú ẩn an toàn ở đây.
Dubai từ lâu đã trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng, miễn thị thực rất phổ biến đối với người Nga. Nơi này thu hút khoảng 730.000 khách du lịch Nga vào năm 2019, trước khi đại dịch khiến du lịch suy giảm. 100.000 người nói tiếng Nga hiện đang sống ở UAE, với khoảng 40.000 người từ Nga và phần còn lại đến từ các quốc gia hậu Xô Viết.
