Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), các bị cáo là cựu lãnh đạo Công ty CP Đầu tư LDG thừa nhận hành vi lừa dối khách hàng trong quá trình triển khai dự án.
Cựu Chủ tịch LDG thừa nhận chủ quan và nóng vội
Theo đó, bị cáo Nguyễn Khánh Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty LDG), thừa nhận đã quá chủ quan và nóng vội, dẫn đến việc tổ chức thi công khi thủ tục pháp lý của dự án chưa hoàn tất.
Bị cáo Hưng khai rằng, sau khi đưa ra kế hoạch tổng thể, toàn bộ quá trình triển khai do các bộ phận cấp dưới thực hiện. Thấy báo cáo tiến độ đúng theo kế hoạch, ông đã xuống kiểm tra thực tế và không phát hiện sai sót nào cho đến khi vụ việc bị phát hiện.
Bị cáo Nguyễn Khánh Hưng trong phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa.
Liên quan đến số tiền hơn 533 tỷ đồng đã thu từ khách hàng, bị cáo Hưng cho biết toàn bộ khoản tiền này đã được đầu tư vào Dự án Khu dân cư Tân Thịnh, nâng tổng mức đầu tư lên khoảng 1.000 tỷ đồng.
Bị cáo cho biết nếu tất cả khách hàng yêu cầu hoàn tiền, công ty sẽ buộc phải chuyển nhượng dự án để có kinh phí hoàn trả. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng đồng ý tiếp tục nhận nhà, bị cáo Hưng cam kết sẽ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý còn thiếu và tiếp tục triển khai dự án đến khi hoàn tất.
Theo lời bị cáo, hiện nay dự án chỉ còn thiếu một số thủ tục pháp lý để được công nhận hoàn chỉnh. Bị cáo bày tỏ mong muốn được khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng nếu được tạo điều kiện tiếp tục thực hiện dự án.
Bị cáo Nguyễn Quốc Vy Liêm (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Kinh doanh – Tiếp thị Công ty LDG), khai bản thân chỉ phụ trách hoạt động kinh doanh, mua bán các căn nhà thuộc dự án và không nắm rõ tình trạng pháp lý của dự án.
Theo bị cáo Liêm, việc ký hợp đồng và tư vấn bán hàng được thực hiện theo chỉ đạo từ cấp trên, với thông tin rằng dự án đã đầy đủ thủ tục.
Một số bị cáo khai không nắm rõ sai phạm
Nhóm bị cáo là cựu cán bộ, nhân viên thuộc Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) và Phòng Tài nguyên – Môi trường (cũ) huyện Trảng Bom cũng thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đã truy tố.
Trong đó, bị cáo Phan Duy Nghĩa (cựu Trưởng phòng QLĐT huyện Trảng Bom) và Nguyễn Hải Triều (cựu Phó trưởng phòng QLĐT huyện Trảng Bom) nói rằng, do đã phân công công việc cho cấp dưới phụ trách, nên bản thân không nắm rõ các sai phạm liên quan đến hồ sơ pháp lý của Dự án Khu dân cư Tân Thịnh.
Trong khi đó, cáo trạng xác định, trong quá trình công tác, các bị cáo Nghĩa, Hải Triều và 2 thuộc cấp đã tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình san lấp và xây dựng tại dự án.
Qua đó, phát hiện Công ty LDG chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định. Tuy nhiên, các bị cáo đã không thực hiện biện pháp ngăn chặn, để mặc cho Công ty LDG tiếp tục triển khai thi công trái phép, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, tháng 9/2016, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty LDG đầu tư Dự án Khu dân cư Tân Thịnh (hơn 18ha).
Từ tháng 5/2018 đến tháng 8/2020, dù chưa được chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được giao đất, chưa có giấy phép xây dựng, nhưng Công ty LDG vẫn san lấp mặt bằng, làm đường, xây nhà và hạng tầng trái phép gồm: 198 căn biệt thự, 290 căn liên kế), 192 căn nhà đã thi công xong phần móng và công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh 60% (gồm: đường, trụ điện, mương thoát nước, công trình cây xanh), trên tổng diện tích đất hơn 180.000 m2.
Trong quá trình ký hợp đồng với khách hàng, công ty không thông tin rõ về tình trạng pháp lý dự án, đây là hành vi gian dối của Hưng và Liêm nhằm chiếm đoạt hơn 533 tỷ đồng từ 359 khách hàng.
Trong vụ án này, Nguyễn Khánh Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty LDG) và Nguyễn Quốc Vy Liêm (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị của Công ty LDG) về tội lừa dối khách hàng.
5 bị cáo khác là cựu lãnh đạo, nhân viên Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường (cũ) huyện Trảng Bom bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm: Phan Duy Nghĩa (nguyên Trưởng Phòng QLĐT huyện); Nguyễn Hải Triều (nguyên Phó Trưởng Phòng QLĐT huyện); Lương Quang Huy (nguyên Phó Trưởng Phòng QLĐT huyện); Nguyễn Văn Nhật Huy (nguyên Tổ trưởng Tổ Quy hoạch xây dựng, Phòng QLĐT huyện) và Nguyễn Lan Hạnh (nguyên chuyên viên Phòng TN-MT huyện).
